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企業稅務
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以公司治理防制企業稅務洗錢風險4
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報名,請按連結 ↑一、國內稅務洗錢防制之境況與發展(一)節稅、避稅、逃漏稅差異(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)二、常見企業稅務洗錢模式(一)憑證式(二)申報式(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別(一)客戶交易類與相關模式解析(二)客戶帳戶類與相關模式解析(三)客戶行為類與相關模式解析四、企業稅務洗錢常見模式一:憑證式(一)虛增支出憑證模式(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)(三)詐術退稅與干擾稅收模式(四)詐術利用查核準則憑證模式(五)其他五、企業稅務洗錢常見模式二:申報式(一)刻意利用書審申報漏洞(二)刻意利用所得額標準申報漏洞(三)股東往來科目漏稅查核六、企業稅務洗錢常見模式三:外圍帳戶式(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換) https://www.uniore.url.tw/hot_493315.html 以公司治理防制企業稅務洗錢風險 2024-06-16 2025-06-16
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一、國內稅務洗錢防制之境況與發展
(一)節稅、避稅、逃漏稅差異
(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異
(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)

二、常見企業稅務洗錢模式
(一)憑證式
(二)申報式
(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)

三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別
(一)客戶交易類與相關模式解析
(二)客戶帳戶類與相關模式解析
(三)客戶行為類與相關模式解析

四、企業稅務洗錢常見模式一:憑證式
(一)虛增支出憑證模式
(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)
(三)詐術退稅與干擾稅收模式
(四)詐術利用查核準則憑證模式
(五)其他

五、企業稅務洗錢常見模式二:申報式
(一)刻意利用書審申報漏洞
(二)刻意利用所得額標準申報漏洞
(三)股東往來科目漏稅查核

六、企業稅務洗錢常見模式三:外圍帳戶式
(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)
(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)
(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換)

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